PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY

Bartłomiej Suchowierski

doi:10.21697/zp.2019.19.3.06

Opublikowane: 2019-10-09

Tom 19 Nr 3 (2019)

PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY

Bartłomiej Suchowierski

Zeszyty Prawnicze

Dział: Artykuły

https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.06

Abstrakt

Unijny Komitet Moneyval w ramach raportu skierowanego wobec Polski, oceniając kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, nie uwzględnił różnic panujących między systemem prawa kontynentalnego a systemem common law oraz instytucji części ogólnej polskiego k.k. Wynikiem tego był negatywny raport zarzucający brak kryminalizacji przygotowania do prania pieniędzy. W odpowiedzi na ten raport, ustawodawca pomimo krytyki płynącej ze strony Sądu Najwyższego i Biura Analiz Sejmowych spenalizował formę stadialną przygotowania do prania pieniędzy, uzasadniając to wyłącznie raportem Moneyval.

W artykule odtworzono międzynarodowy standard przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykazano, że Polski system prawny w pełni jemu odpowiada. Dowiedziono, że zarzuty Moneyval były niesłusznie, gdyż: po pierwsze komitet ten nieprawidłowo odtworzył standard międzynarodowy, a po drugie faza wstępna prania pieniędzy była w większości przypadków karalna w Polsce jeszcze przed penalizacją formy stadialnej przygotowania. Dowiedziono także, że kraje nie są związane raportami Moneyval. W opracowaniu wyrażono pogląd uzasadniający tezę, że polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy mógł stracić na sile wskutek penalizacji formy stadialnej przygotowania do prania pieniędzy.

Słowa kluczowe:

pranie pieniędzy, przygotowanie, penalizacja, Moneyval, smurfng, mieszanie, słup, transfer, spółka wydmuszka.

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Suchowierski, B. (2019). PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY. Zeszyty Prawnicze, 19(3), 131–154. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.06

Cited by / Share

Bibliografia

Filipkowski W., Szczuciński G., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, red. E. Gruza, Warszawa 2010.
Google Scholar

Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Zakamycze 2004.
Google Scholar

Gałązka M., Komentarz do art. 291 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, Legalis 2018.
Google Scholar

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.
Google Scholar

Jasiński W., Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Warszawa 2001.
Google Scholar

Kulik M., Komentarz do art. 299 KK, [w:] Kodeks karny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.
Google Scholar

Lewandowska K., Zjawisko prania brudnych pieniędzy, «Finanse i Prawo Finansowe» 4/2017, s. 59-71.
Google Scholar

Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, Legalis 2018. Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa – analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.
Google Scholar

Nitkowski K., Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Warszawa 2014.
Google Scholar

Sakowicz A., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3659), http:// bit.ly/zp19-3-9.
Google Scholar

Smolak M., Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, «Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego» 9/2013, s. 294-305.
Google Scholar

Szumański A., Grupy spółek, [w:] Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Legalis 2015.
Google Scholar

Wiak K., Komentarz do art. 16 KK, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Grześkowiak, Legalis 2018.
Google Scholar